Търсещ таг

пране на пари

ДАНС сгащи пране на 5,1 милиарда евро

Близо шест хиляди са сделките и финансовите операции, извършени у нас през миналата година, които са счетени за съмнителни за пране на пари. Това е записано в годишния доклад на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС. Общата им стойност е
Прочети повече...

Зрелищна акция в Пловдив! Четирима с белезници за пране на ГОЛЕМИ пари

Четирима души бяха арестувани при зрелищна спецакция на полицията и на ДАНС в Пловдив. Това се случи след блокада на централен булевард в Града под тепетата, а акцията е свързана с пране на пари в особено големи размери, предава NOVA.  
Прочети повече...

ИЗНЕНАДА: Съдията Иван Димов отива на съд в Австрия за пране на пари

Пловдивският апелативен съд реши да екстрадира в Австрия, бившия депутат от СДС, бивш член на съдебния съвет и бивш председател на Окръжния съд в Сливен Иван Димов. Решението на съда е окончателно. Димов беше арестуван по искане на
Прочети повече...